Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του Γιάννη Παναγόπουλου κορυφαίου και προβεβλημένου συνδικαλιστή και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.
Μετά από έρευνα της Αρχής, ο Παναγόπουλος και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Μάλιστα, το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει η δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων. Από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάστηκε η δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών, σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, οι οποίες ελήφθησαν την πενταετία 2020 – 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων. Σύμφωνα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.
Αυτός, λοιπόν ο εργατοπατέρας με αμοιβή 12.000 ευρώ τον μήνα, που συμμετέχει επ΄αμοιβή, σε 3-4 Διοικητικά συμβούλια διαφόρων Οργανισμών, είναι και Πρόεδρος τριών Κέντρων και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω των οποίων φέρεται να υπεξαιρούσε τεράστια χρηματικά ποσά (73 εκατομμύρια, από το 2020-2025), που προορίζονταν για την κατάρτιση των εργαζομένων.
Τα χρήματα αυτά τα προωθούσε σε συγκεκριμένες εταιρίες δημοσίων έργων, μέσω απ΄ευθείας, ή μέσω διαγωνισμών, αναθέσεων, που δημοσιεύονταν και στην "Διαύγεια"!!!
Οι λογαριασμοί αυτών των 6 εταιρειών, αλλά και του Παναγόπουλου δεσμεύτηκαν. Επίσης δεσμεύτηκαν και δύο ακίνητα του Προέδρου.
Γιάννης Παναγόπουλος: Ελέγχεται για δύο κακουργήματα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Τι λέει ο ίδιος
Αναρωτιόμαστε. Υπάρχει έστω ένας που ασχολήθηκε με τα κοινά και δεν κατάκλεψε;
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...
.png)
