Ο Πρόεδρος του Σουδάν Omar al-Bashir, είναι ύποπτος για… «προσπόριση» 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων , και την κατάθεση πολλών από αυτά σε βρετανικές τράπεζες, σύμφωνα με διαρροή αμερικανικού διπλωματικού έγγραφου από την ιστοσελίδα Wikileaks δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα Guardian. Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να λέει ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων μπορεί να είναι κρυμμένα στο Λονδίνο τράπεζες, και ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Μπασίρ για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στο Νταρφούρ. Υπέδειξε μάλιστα ότι η Lloyds Banking Group, η οποία είναι εν μέρει κρατική η , κρατούσε ορισμένα από τα κεφάλαια ή γνώριζε τα ίχνη τους. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη που να υποδηλώνει ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της Lloyds Banking Group και του κ. Bashir", είπε η τράπεζα. «Η πολιτική της ομάδας είναι να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
Ρομά: «Στροφή» στα franchise από συμμορίες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος –
Επενδύσεις και σε πολυτελή ακίνητα
-
Οι περιοχές του Ζεφυρίου και των Λιοσίων αποτελούν «εστίες» αυτών των
δραστηριοτήτων, με αρκετά ακίνητα να μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες.
Εκατομμύρ...
Πριν από 46 δευτερόλεπτα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου