Πώς να ξεπλύνετε το χρήμα που δεν… έχετε

Το κόλπο των κερδοφόρων δελτίων Τζοκερ, Λόττο ή Στοιχήματος, όπως και η... μαζική αγορά ιστιοφόρων και θαλαμηγών, παραμένουν οι δημοφιλέστερες μέθοδοι των παράνομων κυκλωμάτων στην Ελλάδα που ξεπλένουν «βρώμικο χρήμα». Επίσης δεκάδες εκατομμύρια ευρώ περνούν μέσα από το πλυντήριο των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και των εταιρειών μεταφοράς κεφαλαίων. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι σε σχέση με το 2008 οι καταγγελίες για υποθέσεις λειτουργίας «πλυντηρίων χρήματος» παρουσίασαν αύξηση κατά 51%, περιλαμβάνοντας περιπτώσεις διακίνησης όπλων και ναρκωτικών, δράσης κυκλωμάτων σωματεμπόρων, δουλεμπόρων και νονών της νύχτας.

Τα πέντε δημοφιλέστερα κόλπα είναι
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος είναι η «απορρύπανση» του βρώμικου χρήματος μέσω της αγοράς πολυτελών κατοικιών στα περίχωρα της Αθήνας, στη Χαλκιδική, στα νησιά και αλλού. Συχνά προτιμώνται και ξενοδοχεία σε τουριστικές περιοχές, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και άλλα καταστήματα. «Μαύρα» χρήματα μπορείς να επενδύσεις και σε αγορές κατοικιών και ξενοδοχείων στα παράλια της Αδριατικής στην Αλβανία, στα θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας στη Βουλγαρία και στην Κωστάντζα της Ρουμανίας, ενώ άλλες φορές μπορείς να επιλέξεις την δημιουργία offshore εταιρείας μέσω της οποίας στέλνεις κεφάλαια σε γειτονικές χώρες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα ΕΛΤΑ σε συνεργασία με εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική μεταφορά μεγάλων ποσών σας, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει έλεγχος του αποστολέα και του παραλήπτη των χρημάτων ή των ορίων αυτών των συναλλαγών.
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ
Το κόλπο είναι απλό και διαχρονικό. Μέσω υπαλλήλων του ΟΠΑΠ, ιδιοκτητών πρακτορείων ΠροΠο και με τη βοήθεια διάφορων μεσαζόντων αγοράζεις από τους πραγματικούς τυχερούς κερδισμένα δελτία του Τζόκερ, του Λόττο και του Στοιχήματος, τα οποία δικαιολογούν έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών και ροζ κυκλώματα. Το κόλπο έχουν εφαρμόσει ο κατηγορούμενος για διακίνηση κοκαΐνης επιχειρηματίας Αλέξανδρος Αγγελόπουλος αλλά και διεφθαρμένοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. και προσφάτως κύκλωμα σωματεμπορίας.
ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ
«Ελευθερία κινήσεων» εξασφαλίζει και η αγορά σκαφών αναψυχής. Μέσω εικονικών ενοικιάσεων των θαλαμηγών και των ιστιοπλοϊκών σκαφών για κρουαζιέρες. «εμφανίζεις τιμολόγια και αποδείξεις για ενοικίαση σκαφών για... βόλτες στο Αιγαίο με κόστος 50.000-100.000 ευρώ την εβδομάδα». Μόνο που τα συγκεκριμένα δεν βγαινουν από το… λιμάνι.
ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ...
Τα Διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και λαθρεμπορίου τσιγάρων με μέλη από την πρώην Σοβιετική Ένωση και «συνδέσμους» στην Κύπρο και σε βαλκανικές χώρες χρησιμοποιούν για το ξέπλυμα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, και μας δείχνουν το κόλπο. Προχωρούν δηλαδή σε συνεχείς αλλαγές νομισμάτων σε διάφορα ανταλλακτήρια μέχρις ότου χαθούν τα ίχνη του χρήματος.
ΑΝΩΝΥΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
«Σε κάποιες χώρες η μεταβίβαση της κυριότητας ανώνυμων ομολόγων μπορεί να επιτευχθεί εύκολα με ηλεκτρονικά μέσα, αποτρέποντας τον εντοπισμό της αλλαγής ιδιοκτησίας. Άπαξ και εκδοθεί ένα ανώνυμο ομόλογο, οι επίδοξοι “καθαριστές” μπορούν να το κρατήσουν ή να το μεταβιβάσουν χωρίς κατ΄ ανάγκην να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν μέσα που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τις Αρχές» .
«Οι αποδέκτες του μπορούν να το καταθέσουν σε λογαριασμό ούτως ώστε είτε να αγοράσουν άλλα επενδυτικά αγαθά είτε να το ρευστοποιήσουν και να αποσυρθούν ή ακόμη να αποσταλούν οι εισπράξεις με έμβασμα σε άλλη χώρα» .